주주총회 소집공고
(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 서울서부지방법원 2025비합1075 주주총회소집허가 결정에 따라

소집권자로 지정된 주주의 임시주주총회 소집공고문을 회사 홈페이지에 게시합니다.

아래 공고문은 소집권자가 작성한 내용입니다.

 

- 아           래 -

위 발신인은 서울서부지방법원 2025비합1075 주주총회소집허가 결정에 따른 주식회사 에스아이리소스의 임시주주총회 소집허가권자로,

상법 제366조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)

 

1. 일 시 : 2026년 4월 17일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울 강남구 봉은사로 524 웨스틴 서울 파르나스 B2 미팅룸

3. 회의 목적사항

가. 제1호 의안 : 의장 전순옥 불신임 및 임시의장 선임의 건

나. 제2호 의안 : 정관변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사해임의 건

제 3-1 호 : 사내이사 전순옥 해임의 건

제 3-2 호 : 사내이사 최경덕 해임의 건

제 3-3 호 : 사외이사 장성근 해임의 건

라. 제4호의안 : 신규이사 선임의 건

제4-1호 사내이사 최봉진 선임의 건

제4-2호 사내이사 하상현 선임의 건

제4-3호 사내이사 오세용 선임의 건

제4-4호 사외이사 김효수 선임의 건

제4-5호 사외이사 유형석 선임의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 위임인 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증