주주총회 소집 공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고 시 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아        래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 14층 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제36기(22년 01월 01일 ~ 22년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 이은주 선임의 건(1명)
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라  주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2023년 03월 20일은 오전 9시부터,
마지막 날인 2023년 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 최근 코로나19의 확산으로 인하여 주주님들께서는 현장방문보다 전자투표를 적극적으로 활용해 주시기를 부탁드립니다.

2023년 3월 14일

주식회사 에스아이리소스

대표이사 전순옥 [직인생략]